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干货!盘点近期出现的各类投资诈骗方式及解析

2016年11月18日 10:37中亿财经网
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摘要:关于投资诈骗的案件,新闻曝光的比较多,下面就总结几类诈骗的方式,以及诈骗方式的解析。

干货!近期出现的各类投资诈骗方式及解析

  (原标题:美女加你微信 被拉炒原油现货资金打水漂)

  中金社2016年11月18日消息,关于投资诈骗的案件,新闻曝光的比较多,下面就总结几类诈骗的方式,以及诈骗方式的解析。

  关键词:期货交易特点被利用

  2015年9月,温州蔡先生接到一位“投资人”的电话,对方向蔡先生推荐,可以在家做现货原油、白银交易,方便又有高回报。经不住对方多次来电推销,蔡先生心动了。开通当天,蔡先生转账1万元进入“交易平台”。在分析师的指导下当天获利2000多元,蔡先生心动不已。起初,蔡先生对这种高回报投资心存疑虑,但几次试探性地从平台提取部分现金的成功操作,打消了他的疑虑。

  而事实上,蔡先生已经不知不觉地步入了骗子设下的圈套:投资金额逐渐增加,但一直处于亏损状态;“平台工作人员”也总能编出理由拒绝蔡先生的提现申请。直到今年1月份,蔡先生投资了200万元的账户亏损至几百元后,才发现被骗。

  问:案例当中提到的这种情形,从全国各地来看是不是比较多?

  陈柏峰:最近几年以现货、原油、白银,还有其他一些大宗商品为交易标的的平台特别多,发生纠纷的事件也很多,上述案例是比较典型的一种诈骗手段。

  问:为什么这些现货平台喜欢穿着期货的外衣呢?是不是和期货交易的一些特点有很大关系?

  于学会:有关系。期货交易设计当初就是针对现货市场,因为以前的现货市场不能满足贸易的需要,所以设计了期货市场。期货交易有几个特点:第一是杠杆交易,也就是保证金交易。第二是双向交易,由于多数客户不需要交割,最后平仓冲账。第三是T+0交易,当天可以反复多次交易。另外,期货市场有一个特有的“卖空”概念,可以先做出“卖”交易,这种机制的设计有利于市场的流动性。对于骗子而言,更喜欢这种机制,容易钻空子。

  关键词:美女营销

  有一类骗局,美女加你微信,背后可能是让你倾家荡产的投资陷阱。有这样一个案例:小宝有一个朋友,平时喜欢玩微信,也加了不少“美女”网友。其中,有一位女网友经常发自拍,照片中总不经意地晒出了名包、名车和各地旅游。在搭讪过程中,小宝的朋友了解到这个20多岁的姑娘是通过炒原油现货赚了大钱。

  于是,在这位姑娘的帮助下,朋友在某个打着政府旗号的交易系统上开始了原油交易。第一天赚了3万元,因此又加大了资金,但一个月以后,35万存款就全都赔光了。他一直以为是自己投资失利造成的。

  和小宝朋友一样的人还有很多。据了解,仅仅2015年就有超过100个炒原油、炒白银的平台被查封,直到如今,仍有源源不断的人身陷其中。因为炒原油现货,至少数万人已经倾家荡产,数亿元的资金打了水漂。

  问:不法分子以美女形象作为营销手段,怎么看待?

  于学会:第一,俗话说“苍蝇不叮无缝的蛋”,实际上现在所有的非法营销都是抓住人心理上的弱点,例如,单身男性对美女的向往和人对金钱的贪婪,其都是利用人性弱点来突破防线。第二,很多投资者不了解正规的期货市场到底是如何操作的。实际上,我国期货市场是一个大众投资市场。法律对投资者有严格的保护,对期货市场的营销有很强的限制,在正规的期货公司里,不是随便什么人都可以去开发客户。

  吴三军:任何骗术无非有两个阶段,就跟“打鱼”一样,一开始是“钓鱼”,后来是“做鱼”。“做鱼”就是被他“煎炒烹炸”。

干货!近期出现的各类投资诈骗方式及解析

  关键词:微交易

  问:现在有种交易叫微交易,怎么定性这种交易?

  于学会:个人理解微交易算是现代市场的一种创新吧。合约非常小,比如100块钱,做一笔单子盈亏很低,投资者赢了赚不了大钱,亏了也不会伤筋动骨。实际上,如果参与数量多的话,平台经营者能赚很多钱。

  陈柏峰:这种平台或场所只是把合约变小了,把交易的阵地转移了,通过微信或者易于传播的渠道,小额化搞一些原油、白银之类的商品名字,有点类似前一段出现的二元期权的模式,都有点采用期货的模式打擦边球的意思。

  问:打擦边球,但它的金额非常小,可能对参与人的影响不是特别大。建议他们从事这样的交易吗?

  陈柏峰:虽然金额比较小,参与一下也无妨,但是我觉得它没有实际意义,有点类似于赌博。不建议大家参与这类交易。

  于学会:其实参加任何一个市场,不论大小,首先要保证真实性,保证价格是公开真实的。现在,这类市场最大的问题是没有政府层面的监管,经营者推出的品种、报的价格是否完全真实,不好判断,根本没有人来制约。目前而言,在国家对它没有统一监管之前,如果你觉得钱很少,玩玩也就玩玩,有这种心态也就算了;如果你要投资,那还是要谨慎。

  关键词:邮币卡交易

  问:最近有很多邮币卡交易,类似于期货交易,怎么看?

  于学会:邮币卡目前也是利用期货交易的机制,而且现在还炒得很火。个人认为,现在这种交易完全脱离了现货市场真实的供需,只是一个纯投机盘。对于这种市场,参与者尤其是不了解内情的投资者,参与进去的风险还是比较大,如果出现问题,将来维权的难度也非常大。

  关键词:云数贸上市盘

  问:周围很多人在推销云数贸的上市盘,各位了解吗?

  陈柏峰:这有点类似于发行股票,可能涉及非法发行股票或者非法发行证券的范围。云数贸好像是打着境外的旗号在做,之前有相关的证监局也对他们出具过其不具有公开发行资格的认定意见。因此提醒网友遇到这种情况,第一,不要参与;第二,如果参与了尽量保存好证据,然后尽快向公安机关报案。

  问:在微信上买珠宝期货,是真是假?

  陈柏峰:在正规的期货市场没有珠宝这个品种,这“创新”有点匪夷所思。

干货!近期出现的各类投资诈骗方式及解析

  关键词:真假期货交易区别

  问:所谓的炒“现货”是什么?它和期货交易有什么不同?

  邱江:现在为什么很多人去炒现货?实际上,是因为这些非法的现货平台引进了现代期货交易的一些机制,所谓“高杠杆”“双向交易”“T+0”这样的交易机制,提高了投资效率。很多投资者不清楚交易平台是非法的,被人以“炒现货”的名义拉拢过去,导致上当受骗。

  最大的不同是,期货市场是受中国证监会监管的市场,是在依法监管、全面监管、严格监管环境下的市场。所有期货市场中的行为和过程都在监管之下,所以说是真实的。现在这些现货平台,所谓的“小盘子”,实际上提供的是假的行情,是模拟的、没有进场交易的、不是真实的。它是以把你的钱骗走为目的,而不是为了让你以交易这种方式博取收益。

  关键词:如何判断交易平台

  问:除国家批准的中金所、郑商所、大商所、上期所四家期货交易所外,怎么看待其他交易场所和平台呢?

  陈柏峰:个人认为,有一些平台有地方政府批文或者备案。第一,不能说它们是非法的,因为其有地方政府的文件。第二,它们所从事的事或者采取的模式也很难说是合法的,因为其采用了一种类期货的交易模式。因为从《期货交易管理条例》来讲,未经国务院证券期货监督管理机构批准的任何单位和个人,不能组织期货交易。第三,这种平台多数是采用一些我们看不见、摸不着的手段来操作。现在一些平台的商品价格走势跟放录像差不多,其本身不形成价格,有的平台会说其采用国际价格,跟着国际价格走。

  问:据说有一些投资诈骗公司的平台,为了看起来更加逼真,平台操控者会去购买正规的网页模板来搭建公司网页,而客户下载的操盘软件,是犯罪嫌疑人从网上买来的,留有后门可以窜改数据。软件上显示的虚拟盘口和价格,与正规交易平台一点关系都没有。整个操作都是虚假的,是不是就可以认定是一种很明显的欺诈?

  于学会:像这种开后门做假的软件是纯粹的诈骗,很好认定,直接按刑事诈骗处理。和正规期货市场没有一点可比性。

  关键词:监管难维权难

  问:一些交易平台的性质基本上还是属于属地监管的原则,谁家的孩子谁抱走,谁批的市场谁来负责善后,总体上是不是这样呢?

  陈柏峰:是的。多数时候出现问题后,后续的维权特别困难。所以风险特别大,投资者还是要谨慎。

  于学会:在正规的几家期货交易所之外的市场,目前的法律基本空白,投资者一旦发生纠纷,就很难处理,因为没有法律,有关部门很难依法依规来处理这种事情。很多省也没有相关的地方法规。

( 本文转自:“中亿财经网”, 不代表中金网立场 )

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