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IB Capital FX被CFTC罚款3500万美元

2016年11月18日 09:45汇通网
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摘要:美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对于IB Capital FX有限责任公司及其负责人Michel Geurkink和Emad Echadi的罚款通知,要求他们支付3500万美元的罚金关于欺骗客户和42万美元的民事罚款,罚款是因为公司从1850个客户手中索要巨额美元用来支付在美国和全球场外的零售外汇?交易的保证金,而没有在商品期货交易委员会注册。

  (原标题:IB Capital FX遭受3500万美元罚款,关于外汇非法交易)

IB

  2016年11月18日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对于IB Capital FX有限责任公司及其负责人Michel Geurkink和Emad Echadi的罚款通知,要求他们支付3500万美元的罚金关于欺骗客户和42万美元的民事罚款,罚款是因为公司从1850个客户手中索要巨额美元用来支付在美国和全球场外的零售外汇 交易的保证金,而没有在商品期货交易委员会注册。

  我们在一年前报了了商品期货交易委员会的初步行动关于IB Capital FX违法行为。

  美国地方法院的法官 Lee Yeakel的审判结果是永久禁止IB Capital FX在美国交易和登记。Michel Geurkink和Emad Echadi也在荷兰公共检察官办公室遭到起诉,因为IB Capital FX的涉嫌欺诈活动

  法院的命令是来自美国商品期货交易委员会在2015年的11月9日的执法行动。CFTC称,在有关期间,IB Capital FX提供合同给外汇交易零售客户,但是IB Capital FX是没有资格从事此类事物的,因为IB Capital FX未在CEA和CFTC注册过。法院最终判定的标准是,一个未注册的实体进行操作的行为是严重违反了CEA和CFTC的法规,对于行业是具有威胁的。

IB

  CFTC感谢的荷兰公共检察官办公室和财政警察、澳大利亚证券和投资委员会、英国金融市场行为监管局、匈牙利金融监督管理局、新西兰的金融市场管理局和新西兰严重欺诈办公室的鼎力支持来调查此次案件

  商品期货交易委员会警告说,受害者被诈骗的资金可能不会完全返还给受害者,因为被告方没有足够的资金或资产。商品期货交易委员会将继续战斗,尽全力保护客户的交易和追究违法者的责任。

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( 本文转自:“汇通网”, 不代表中金网立场 )

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