您的位置: 首页 > 黑幕追踪 > 正文

一夜之间亏了12万元 挖出一起特大原油投资诈骗案

2016年11月17日 10:26和讯网
手机客户端 |

扫码下载中金网APP

摘要:炒原油诈骗案件并不新鲜,为什么还是有这么多人会上当呢?浙江省绍兴新昌市民因为一个短信去炒原油,一夜之间亏了12万元。浙江省绍兴市新昌警方以此为线索,破获了一起原油投资诈骗案,涉案金额高达3000万元。

一夜之间亏了12万元

  (原标题:炒原油3分钟亏3万 挖出一个涉案金额3000万元的大案!)

  2016年11月17日消息,炒原油诈骗案件并不新鲜,为什么还是有这么多人会上当呢?浙江省绍兴新昌市民因为一个短信去炒原油,一夜之间亏了12万元。浙江省绍兴市新昌警方以此为线索,破获了一起原油投资诈骗案,涉案金额高达3000万元。

  炒原油,三分钟亏了3万元

  新昌市民张先生是个老股民,平常非常关注电视、广播里有关股票的节目。

  有一次听广播时,张先生听到一个专家在推荐股票,觉得不错,便发了短消息过去咨询。之后,一位业务员联系了张先生,说公司里有一个股票直播间,里面的专家会不时推荐牛股,稳赚不赔。

  一开始,张先生并没有相信,双方来来回回联系了几个月后,张先生心动了,决定加入股票直播间。这时,对方提出来要进股票直播间必须要先在公司平台开通一个炒原油的账号,并交纳20万元的保证金。

  交纳保证金后,张先生让女婿俞先生接手炒原油。6月7日晚上,俞先生接到公司业务员的电话,让他入手20手原油。“我也不知道买20手需要多少钱,稀里糊涂的就买了。”俞先生说,之后的行情让他大跌眼镜:3分钟里亏了3万元,到了当天晚上零点,他已经亏掉了8万多元,到了6月8日下午,俞先生已经亏掉了12万元。

  一天一夜时间,20万元保证金就蒸发了12万元,俞先生觉得自己被骗了,于是报警。

  挖出一个涉案金额3000万元的大案

  接到报警后,新昌县公安局城西派出所民警徐金祥和同事们马上介入调查。

一夜之间亏了12万元

  “根据俞先生提供的软件信息,我们进行了分析,初步认定这是一起炒原油诈骗案。”之后,案件被流转至新昌县公安局信息化合成作战平台,多警种开始联合办案。

  根据资金流水和银行信息,办案民警马上锁定了一家上海公司。7月26日,新昌警方决定收网。当天新昌公安出动200多名警力在上海抓获了包括公司总经理、副总、业务总监等177名可疑人员。之后,有42名嫌疑人被刑拘,20人被取保候审。

  据初步调查,该案件的受害人遍布全国各地,涉案金额高达3000万元,其中杭州、绍兴是重灾区。据办案民警介绍,单单在绍兴,被骗走上百万的市民就有4名。其中一位滕女士,因为听信业务员的话,缴纳了500万元保证金,短短一个星期里亏掉了450万元。

  据民警介绍,目前,他们已经追回400多万赃款。俞先生也已经领回了自己被骗走的12万元钱。“真的还没有想到钱还要被追回来!”俞先生在接受采访时表示。

  民警提醒不要相信所谓的“专家”

  办案民警说,相比其他案件,这起案件还是有几个值得关注的细节。

  首先是公司的诈骗手法:公司先是在广播中发布炒股信息,听众可以发短息或打电话联系专家。这就是请君入瓮。取得客户的联系方式后,公司业务员会主动联系,并以推荐牛股为诱饵,让对方先开通一个原油账号炒原油。

  “他们就是以炒股为诱饵,一步步引导受害者去炒原油的。”办案民警表示。受害人俞先生也表示,自己的丈人是老股民,对炒原油并没有兴趣,但对方说的“股票直播间”里有专家推荐牛股对老人的吸引力实在太大了,他们才会一步步走进骗局。

  如果碰到还有疑虑的客户,公司业务员之间还有一套合作的手法。“如果业务员搞不定客户,业务经理会接手,他的经验足更有说服力。”嫌疑人肖某告诉记者。

  对此,办案民警提醒,市民们要多长一个心眼,不要相信电话营销中所谓的“专家”、“稳赚不赔”等字眼,要投资前一定要摸清对方的资质和底细。

关注手机中金网(http://m.cngold.com.cn),掌握最新财经要闻。

( 本文转自:“和讯网”, 不代表中金网立场 )

责任编辑

责任编辑:云淡风轻
云淡风轻

【免责声明】此文章内容来源为和讯网,中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

相关阅读1/2

    • 股票
    • 黄金
    • 外汇
    • 行情

    微信:cngold-com-cn

    • 行业动态
    • 金融黑幕
    • 财经解读

    微信:zjs-cngold

财经日历

10-21 星期六

距离 下次数据 公布时间:0小时36分钟

01:00

美国当周总钻井总数(口)(至1...

前值:928

预测:---

22:30

美国上周ECRI领先指标(至101...

前值:145.2

预测:--

公布:146.6

22:00

美国9月NAR季调后成屋销售(...

前值:-1.7%

预测:-0.9%

公布:+0.7%

22:00

美国9月NAR季调后成屋销售总...

前值:535

预测:530

公布:539

20:30

加拿大9月核心消费者物价指数(...

前值:+1.5%

预测:--

公布:+1.2%

20:30

加拿大9月消费者物价指数(年率...

前值:+1.4%

预测:+1.7%

公布:+1.6%

更多内容

  1. 10:22好消息!个人也能缴公积金了
  2. 13:37什么是公积金封存,住房公积金怎么封存,如何启封?
  3. 10:55东营公积金贷款条件 东营公积金贷款流程
  4. 10:52东营公积金查询个人账户查询 东营公积金提取条件
  5. 10:49聊城公积金查询个人账户查询 聊城公积金提取条件
  6. 10:46聊城公积金贷款条件 聊城公积金贷款流程
  7. 10:59兰州公积金提取条件 兰州公积金提取流程
  8. 10:55兰州公积金查询 兰州公积金查询个人账户查询
  9. 10:54包头公积金提取条件 包头公积金提取流程
  10. 10:52包头公积金查询 包头公积金查询个人账户查询
  1. 10:19好消息!北京养老金每月再涨50 10月底前发放到位
  2. 16:31明年起,海南基本养老保险缴费档次将提高
  3. 17:00广州养老保险待遇:农转居人员待遇或将逐步提高
  4. 16:53湖南规范城乡居保待遇领取资格认证 采取户籍地认证为主方式
  5. 14:27海南2017年度领取养老金资格认证启动 未认证者养老金停发
  6. 12:18固原养老金 固原养老保险领取条件 固原养老金提取条件
  7. 12:12固原养老保险缴费比例 固原养老保险缴费基数 固原养老保险缴费标准
  8. 12:04固原养老金查询 固原养老保险查询个人账户查询
  9. 18:12石嘴山养老保险领取条件 石嘴山养老金提取条件
  10. 18:01石嘴山养老保险缴费比例 石嘴山养老保险缴费基数标准
  1. 16:40明年起,东莞门诊报销将新增10个病种
  2. 18:03重庆:这几类人可申请最高3万元救助金
  3. 16:05好消息!外地参保人员在沪就医可直接结算
  4. 14:18西安市居民医保政策2017:外地人可参加城镇居民基本医疗保险
  5. 17:202017居民医保个人缴费标准:人均达到180元/年
  6. 10:50宁夏贵州签订跨省异地就医合作协议 实现社保卡联网直接结算
  7. 11:20毕节医疗保险查询 毕节医保卡余额查询方法
  8. 11:48【丽水医疗保险查询】丽水医保卡余额查询方法
  9. 11:40通化医疗保险查询个人账户查询 通化医保卡余额查询
  10. 11:16朝阳医疗保险查询/个人账户查询 朝阳医保卡余额查询/方法
  1. 14:13合肥生育保险和职工医保合并试点启动 “五险”并非变“四险”
  2. 11:33北京生育保险待遇_北京生育保险如何发放
  3. 11:22北京生育保险报销比例_北京生育保险报销范围
  4. 11:09北京生育保险报销流程_北京生育保险报销材料
  5. 17:43天津生育保险报销材料_天津生育保险报销比例
  6. 17:33天津生育保险保险时间_天津生育保险如何发放
  7. 17:14天津生育保险缴费比例_天津生育保险报销流程
  8. 15:17重庆生育保险报销范围_重庆生育保险缴费比例
  9. 15:04重庆生育保险报销比例_重庆生育保险怎么报销
  10. 14:48重庆生育保险报销流程_重庆生育保险待遇

Copyright © 2012-2014 中金网 www.cngold.com.cn 沪ICP备13040259号-1

版权所有 复制必究