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防范因小失大卷入“洗钱”漩涡 监管排查银行对公账户

进入4月以来,广西南宁、黑龙江哈尔滨、安徽合肥、河北邯郸等地警方接连破获多起非法买卖银行对公账户的案件。

2020-04-09 10:37:54

中金网0605资讯早读:国地税合并大幕将正式开启

备受关注的国地税合并大幕将正式开启。从权威渠道获悉,国税地税征管体制改革正在紧锣密鼓推进,省级和省级以下国税地税机构合并有关事项正在抓紧落地。改革的具...

2018-06-05 07:30:24

从津贵所案窥痼疾:遵循属地原则还是判定交易行为?

近年来各类地方交易所遍地开花,投资维权纠纷案件也有增多趋势。

2017-11-08 07:53:12

蓝亿严重涉嫌非法期货交易

蓝亿网络科技公司骗局揭秘!随着连续几起的非法诈骗事件,蓝亿的安全问题再次被推上了风口浪尖。随着事件逐渐被披露,一些原本不太引人注意的问题也渐渐暴露出来...

2017-07-26 19:25:00

各地区对交易所分类处置 下决心取缔关闭非法交易所

从日前由部际联席会议组织召开的清理整顿各类交易场所“回头看”工作交流会上了解到,自今年1月9日部际联席会议对清理整顿各类交易场所“回头看”工作部署以来,...

2017-05-08 14:15:43

央行发文严禁为非法交易场所提供支付结算服务

近日,行业流传出一份央行于1月23日下发的《加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测严禁为非法交易场所提供支付结算服务》文件,内容显示央行要求支付机构和商...

2017-02-24 17:19:33

部分交易所违规行为再抬头 非法交易品种扩至邮币茶叶

国家清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室日前就地方交易场所涉嫌非法证券期货活动的风险发文称,从联席会议掌握的情况看,一些交易场所通过验收后违规行为“...

2017-01-09 10:08:52

合法外衣下的非法交易 后台操纵下亏本的套路

直到血本无归后,部分投资者才突然发现,自己所有的投资活动均在对方的人为操纵中。在这些可以被操纵的交易平台上玩,如同和一个会出老千的人赌博,从游戏开始,...

2017-01-03 10:59:34

大连再生交易所否认非法交易 称无需前置审批

中金社7月1日消息,据中国经营报(博客,微博)报道,大连再生交易所会员单位业务员以高收益为诱饵,诱导开户造成投资者短时间内就亏损数十万元,甚至上百万元。

2016-07-01 10:43:32

上海证监局:交易场所存在非法期货交易可举报

近年来,关于贵金属投资诈骗的新闻屡屡见诸报端。这不,近日有投资者就遭遇贵金属投资骗局,被他人忽悠通过软件充值8次,合计12万元,投资所谓的贵金属交易所。如...

2015-06-21 15:04:00

福建维财贵金属非法交易585.96亿元 近5000

近日福建证监局公开披露,福建省维财贵金属经营有限公司以实物贵金属交易为名,未经国家主管部门的批准,非法经营贵金属期货交易,成交金额高达585.96亿元,受骗...

2015-01-28 11:34:45

如何区分国内非法交易公司?黑公司主要形式介绍

当下的国内,各省市、各类交易所如雨后春笋般四处涌现,同时各类虚假平台及套牌公司也混入其中,连有些专业的交易商都能难以辨别,更别说普通投资者了。现在,我...

2014-07-24 00:00:00