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证监会发布:证监会正加快制定欺诈发行责令回购办法

证监会副主席阎庆民表示,资本市场迎来新的发展机遇,证监会将积极推动相关基础制度改革,发挥资本市场枢纽作用,进一步提高上市公司治理水平。健全投资者保护机...

2020-09-04 17:22:40

欺诈发行公司股票应从揭露日起停止交易

2020-08-24 13:52:13

欺诈发行责令回购 争议A股投资者保护“核武器”

2020-08-24 09:11:02

YouTube遭多位名人起诉对加密货币欺诈不作为

苹果(Apple)联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)以及其他17位个人正在起诉YouTube和谷歌(Google),因为他们没能在平台上监测到比特币“空投”骗局...

2020-07-24 18:29:38

美国德州证券监管机构指控南非比特币交易池MTI在进

TSSB:南非比特币和外汇交易网络Mirror Trading International(MTI)是一个多层级的营销骗局,须立即停止运营。

2020-07-09 11:59:54

大数据上场 保险欺诈迎监管重拳

伪造虚假病例、篡改检查报告、虚构保险事故……随着保险业快速发展,保险欺诈也不断翻新花样。为适应保险欺诈风险的新形势和新变化,提升反保险欺诈的工作效能,...

2020-05-22 10:18:08

刘鹤半月两次定调 严打股市造假、欺诈

金融委4月15日会议之后,中国证监会开始大行动。最新的消息是:截至目前,中国证监会已对84家拟IPO企业完成现场检查工作,其中已有30家公司撤回IPO申请,并终止审...

2020-04-28 10:47:44

市场监管总局:严厉打击哄抬价格、价格欺诈等违法行为

2020-04-22 09:15:30

重组上市造假纳入欺诈发行 不仅巨额罚款 或将一退到

3月20日,《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》(以下简称《重组办法》)正式发布,明确上市公司发行股份购买资产(包括重组上市)等重大资产重组活动...

2020-03-21 09:10:02

商品欺诈罪!CFTC对佛罗里达男子Matthew处

佛罗里达男子Matthew R. White已经承认犯了在线商品交易欺诈罪。对该男子的判决已经在计划中。

2020-02-20 18:25:16

世茂阴影:多名业主投诉销售欺诈 已完成2100亿目

近日,武汉业主刘莉(化名)告诉时间财经,武汉世茂嘉年华置业有限公司(下称“武汉世茂”)旗下项目“世茂龙湾五期国风”(下称“国风项目”)存在不少问题,包...

2019-12-26 14:42:20

浙江保险业推进反欺诈生态建设

浙江省保险行业协会官方微信平台17日发布消息称,近日,浙江保险业反保险欺诈协作平台二期工作顺利完成验收,这意味着浙江保险业在反欺诈生态建设上持续推进。

2019-12-18 09:45:09

为了“反欺诈” 金融类App需要更多手机“权限”?

金融类App的与众不同之处在于,其与贷款、理财等密切相关,合理范围内的手机权限是金融“反欺诈”大数据风控策略的重要一环。

2019-09-25 14:00:57

【曝光】香港鸿茂欺诈台胞 骗走“本金”又骗“税费”

随着天眼线下展会品牌WikiEXPO在中国台湾两场展会的顺利举办,外汇天眼(WikiFX)在我国台湾地区的影响力逐渐扩大,天眼的曝光栏目成为了众多台胞维权的途径之一...

2019-08-12 10:17:46

澳大利亚ASIC发布风险指导,以防股票销售欺诈

澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)为其澳大利亚金融服务(AFS)持证公司提供了有关如何降低股票销售欺诈风险的指导。股票销售欺诈是指不法分子非法销售不属于他们的股票。

2019-07-26 16:37:36