韩国金融服务委员会(FSC)表示,内阁官员上周批准了一系列修正案后,韩国针对加密货币企业的反洗,钱保障措施将于周四生效。加密公司必须在9月份之前向金融监管机构注册。
韩国金融服务委员会FC表示,内阁官员上周批准了一系列修正案后,韩国针对加密货币企业的反洗钱保障措施将于周四生效。加密公司必须在9月份之前向金融监管机构注册。从3月25日开始,注册的虚拟资产服务提供商V...
美国高级金融监管官员警告加密货币公司加强反洗钱(AML)保护和控制,以防止滥用稳定币为犯罪活动提供便利。
编者按作为世界头号大国,美国金融监管政策的一举一动,都或多或少对加密领域产生影响原标题美国FICE将修改反洗钱法规,新规变化或影响加密货币领域美国金融犯罪执法网络FICE宣布将修改金融领域的反洗钱AM...
近日,人民银行合肥中心支行公开了一连串行政处罚信息,剑指反洗钱领域的违法违规行为。其中,徽商银行东莞银行合肥分行工商银行池州分行中国银行淮北分行农业银行黄山分行5家机构及其相关责任人被罚,合计遭罚18...
反洗钱和反恐怖融资是现代金融体系的重要内容,也是金融机构必须履行的一项法定义务。为全面提升证券基金经营机构反洗钱监管工作水平,日前,监管层发布新一期机构监管情况通报,再次强调反洗钱工作的重要性,重申反...
处罚机构525家罚款2。02亿元,这是日前央行公布的2019年反洗钱工作成绩单。2020年以来,央行反洗钱力度不减,已有银行券商支付机构收到上千万元罚单。与此同时,警方对洗钱犯罪团伙的抓捕行动也持续展...
因触及监管红线,央行对支付机构开出的罚金再创历史新高。日前,央行营业管理部公布了一则行政处罚信息,商银信支付服务有限责任公司下称商银信支付因涉及挪用备付金为非法集资平台直接提供支付结算服务等十六项违规...
央行网站消息,4月15日,中国人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议在北京召开。会议强调,要统筹做好新冠肺炎疫情防控和反洗钱工作,全面加强反洗钱系统党的建设,坚持全面从严治党,加强反洗钱队伍建设,为...
2月14日,中国人民银行公布了对民生银行光大银行和华泰证券的三份千万级反洗钱罚单,同时三家机构共有24人被罚。其中,民生银行被罚金额最大,达到2360万元,民生银行的违法行为共有四个,分别为未按规定履...
银保监会官网1月3日信息显示,银保监会办公厅近期下发关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知下称通知,旨在加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作,提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水...
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