西班牙工行涉洗钱

导读

西班牙当局17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。

  据称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。报道称,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。

  据报道,搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,并带走了5名该行管理层人员,马德里分行行长在行动中被拘留。

  西班牙警方说,这次行动是去年调查西班牙华人黑帮的延续,这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙,再在偏布全西班牙、由华人经营的廉价商店售卖。

  据法新社2月17日报道,警方声明介绍,受调查的团伙或涉及洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。

  媒体注意到,也有数家西班牙媒体报道,警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。埃菲社则称,随着调查进一步深入,这个数字还可能进一步上升。《环球时报》记者17日向工行马德里分行致电询问此事,但是没能联系到当事银行。

  据据西班牙警方透露,“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据,更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里,而是偶尔往返于上海与马德里之间。”

  2011年1月,工行马德里分行正式对外营业,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。据悉,去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。

  针对外媒有关西班牙政府搜查工行马德里分行的报道,工行相关人士对财经网(博客,微博)记者表示:我行密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。

  2月17日上午,使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。

  中国驻西班牙使馆官方网站17日发布消息称,高度关注工行马德里分行被查事。使馆表示,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据使馆掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

  以上消息由融360整理自网络,有关工行马德里分行是否涉嫌洗钱,还静待调查结果。

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