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马耳他金融监管机构MFSA发出有关Betal Trade FX的警告

2021-01-14 15:29:00

这家虚假经纪商声称自己持有3类牌照,允许公司提供差价合约和外汇合约,并将其作为一种新的交易方式。

  外汇天眼APP讯 : 马耳他的金融监督机构马耳他金融服务管理局(MFSA)对一个据称没有获得在该国经营许可的在线交易平台发出警告。

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  这家名为Betal Trade FX的虚假经纪商,据称持有3类牌照,其注册号属于合法的、但与之无关的马耳他持牌公司。2类和3类牌照允许公司在MiFID制度下提供差价合约(CFD)和现货外汇合约。

  该金融监管机构写道,与其网站上的说法相反,Betal Trade FX不是马耳他实体,不为MFSA所知,也没有被授权在马耳他或从马耳他提供任何类型的金融服务,包括提供投资服务。此外,它将该公司描述为可能是一个性质可疑的计划,具有很高的资金损失风险。

  该监督机构还建议公众,当任何提供金融服务的公司 “通过电话或社交媒体等非常规渠道 ”与他们接触时,要格外小心。

  MFSA指出,这类诈骗行动似乎不断以广告的形式在网络上重现,为了避免被发现,他们会换个名字。

  英国脱欧后马耳他迎来了更多的英国公司

  马耳他金融服务管理局在过去两年中对其监管环境进行了改造。对第2类投资服务许可证申请者的变化之一是引入了更高的资本要求,即73万欧元,而以前的规则是12.5万欧元,与目前第3类许可证持有者的初始资本要求类似。

  更严格的规则是由于第二类公司作为第三类投资公司承担了相当大的风险,尽管是在很短的时间内,直到这些工具转移到各自的对手方。

  最近,马耳他已成为希望在欧盟立足的英国公司具有吸引力的司法管辖区。由于Brexit事件使欧洲的监管环境发生了重大变化,特别是对英国公司进入欧洲的限制,预计这一趋势将得到加强。

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