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Equiti Capital卷入相关庞氏骗局 受害人起诉求索赔

2020-11-25 15:53:31

日前,Equiti Capital伦敦分部被一名投资者指控与一宗价值9300万英镑的庞氏骗局的运营者串通,目前美国证券交易委员会(SEC)正在对相关情况进行调查。

  外汇天眼APP讯 : 日前,Equiti Capital伦敦分部被一名投资者指控与一宗价值9300万英镑的庞氏骗局的运营者串通,目前美国证券交易委员会(SEC)正在对相关情况进行调查。

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  英国主流媒体称,Equiti Capital否认有不法行为。但其正面临投资者的起诉,要求偿还其作为由Mediatrix Capital控制的公司提供的复杂投资产品的主要经纪人收取的1300万美元佣金中的一部分。

  据《每日电讯报》报道,Mediatrix向投资者募集资金,并承诺利用交易算法产生巨额回报。此后,Mediatrix的三名负责人在美国面临刑事起诉,他们被指控将超过3500万美元的客户现金挪作私用,包括花费1200万美元购买房地产,昂贵珠宝及三辆路虎车。

  美国证券交易委员会在美国法律程序中指控Mediatrix负责人涉嫌 “庞氏骗局式支付”,以偿还撤资的投资者,并隐瞒他们的损失。

  Equiti Capital是一家差价合约和外汇的流动性提供商,该交易商前身为Divisa UK Limited。2018年11月,Divisa UK Limited接受其母公司Equiti Group Limited的品牌和名称,此后并以新品牌Equiti Capital的名义开始运营。该公司担任Blue Isle 1的经纪人后被卷入这一丑闻,Blue Isle 1由Mediatrix控股参与,并向其支付了投资者资金。

  在本月提交给伦敦高等法院的文件中,开曼群岛投资基金Dismatrix和两家子公司Asyndenton和Polysyndenton声称,Equiti Capital知道或应该知道Mediatrix涉嫌欺诈。

  申诉人称,Equiti Capital应该知道这两家公司存在欺诈活动或洗钱的高风险,原因有几个,包括Mediatrix和Blue Isle 1都不受任何金融监管机构的监管,以及外汇交易的固有风险。没有任何迹象表明Equiti Capital是被指控的欺诈行为的一方。此外,申诉人要求Equiti Capital偿还与Mediatrix投资有关的1,300万美元的费用和佣金部分,外加每年8%的利息。

  Equiti Capital的发言人就该事件向《每日电讯报》发表声明称:“这些指控毫无根据,毫无道理。Equiti Capital从未与Mediatrix或任何索赔人有任何关系。我们将竭力为这一轻率的指控辩护。”

  Equiti Capital的业务遍布全球,包括英国、亚美尼亚、阿联酋、约旦和美国。该集团的英国实体Equiti Capital UK Limited去年的税前利润为56.9万美元,销售额为2460万美元。

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