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新加坡三方权利机构封锁一海外在线交易平台

2020-06-01 15:58:51

近日,新加坡警方、新加坡资讯通信媒体发展局和新加坡金融管理局采取联合行动,封锁了一个不受监管的交易平台Arotrade的网站。

  外汇天眼APP讯 : 近日,新加坡警方、新加坡资讯通信媒体发展局(IMDA)和新加坡金融管理局(MAS)采取联合行动,封锁了一个不受监管的交易平台Arotrade的网站。

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  警方收到了至少40名新加坡居民对Arotrade的投诉。Arotrade是一个据称在伯利兹注册的在线平台,主要提供股票、外汇、大宗商品、加密货币和指数等不同资产类别的差价合约交易,网址为“https://www.arotrade.com”。受害者通过Arotrade总共转移了超过33万新元并进行交易,但随后他们的账户中出现了未经授权的交易,或在提取资金时遇到困难。

  警方的调查显示,Arotrade与欺诈性的营销策略有关,包括使用虚假的新闻文章,谎称包括新加坡政治局官员在内的知名人士认可投资加密货币,从而误导和引导市民访问Arotrade的网站。

  根据《证券和期货法》第82条,资本市场服务牌照是实体在受监管活动中开展业务的必要条件,包括证券和外汇合约的差价合约交易。Arotrade没有相关牌照,因此被禁止从事此类业务。这项禁令同样适用于在新加坡境外活动的人士。

  根据收集到的资料,新加坡警方和MAS评估认为,Arotrade网站上向新加坡居民提供的服务违反了《证券和期货法》。因此,IMDA确定该网站上的信息构成是《互联网业务守则》规定的禁止内容。IMDA已指示互联网接入服务提供商禁止新加坡居民访问Arotrade网站,所有互联网接入服务提供商已实施限制。警方正在对Arotrade进行持续调查。

  新加坡警方和MAS建议市民在与不受监管的网上交易平台打交道时,应提高警惕。大多数不受监管的在线交易平台都位于新加坡境外,由于其运作的可信度难以核实,因此存在较大的欺诈风险。之后市民在向海外运营商提出索赔时,将会面临一定挑战。 此外,在线交易平台可能会要求交易者使用信用卡或借记卡付款,这进一步增加了未经授权的信用卡交易的风险。

  进行交易前,市民可先查看MAS的《金融机构名录》,以核实网上交易平台是否持有新加坡金融管理局颁发的有效资本市场服务牌照。他们亦可查阅MAS的《投资者警示名单》。

  最后,警方将继续与MAS和IMDA合作,阻止无牌在线交易平台进入市场。

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