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乐天证券选择NICE Actimize反洗钱平台

2020-06-01 15:28:00

NICE Actimize宣布,乐天证券(Rakuten Securities)选择与其合作,采用其反洗钱合规平台,保护和支持其投资者客户,并满足监管要求。

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  外汇天眼APP讯 : NICE Actimize宣布,乐天证券(Rakuten Securities)选择与其合作,采用其反洗钱合规平台,保护和支持其投资者客户,并满足监管要求。

  NICE Actimize是一家总部位于伦敦的大型金融犯罪、风险和合规平台提供商,为地区和全球金融机构以及政府监管机构提供服务。

  乐天证券表示,将利用NICE Actimize自主反洗钱投资组合的解决方案,推出CDD-X客户尽职调查平台。随后将进行可疑的活动监视和监视列表过滤平台,以帮助提高操作效率和降低成本。

  NICE Actimize的CDD-X客户尽职调查平台是其自主反洗钱套件的一个组成部分,该公司称,该平台利用先进的分析技术使KYC/CDD程序现代化。

  乐天证券在公告中称,NICE Actimize的CDD-X提供更准确的检测和客户风险评分,以降低合规风险,大幅降低运营成本,并提供有利于在线经纪业务的关键功能。

  NICE Actimize的CDD-X客户尽职调查解决方案还提供嵌入式自动化功能,可简化与最终受益所有权(UBO)、不利媒体、客户关系管理(CRM)系统的数据流相关的任务。

  该公司表示, NICE Actimize的可疑活动监控平台结合了尖端技术和专业知识,以确保警报检测的准确性,提高团队生产力并降低合规项目成本。

  此外,NICE Actimize的监视列表过滤功能,通过其一致的、全球制裁筛选和高质量警报,提高了操作效率,降低了合规成本,并有助于满足监管要求。(汇讯网)

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