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CySEC对三家外汇及加密经纪商发出警告

2020-02-21 13:48:33

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前对Naga Markets、CALIBUR CAPITAL和IcFxMarkets三家公司发出警告,它们因未获批准在该国进行外汇及加密货币交易被CySEC列入黑名单。

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  外汇天眼APP讯 : 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前对Naga Markets、CALIBUR CAPITAL和IcFxMarkets三家公司发出警告,它们因未获批准在该国进行外汇及加密货币交易被CySEC列入黑名单。

  CySEC补充道,这些公司还谎称与持有CIF牌照的经纪商有从属关系,以下域名已列入监管机构黑名单:

  naga-markets.online

  icfxmarkets.com

  caliburcapital.net

  尽管许多供应商声称总部位于塞浦路斯,但CySEC先前表示很多公司实际上位于海外并提供虚假地址,如果某公司确实位于塞浦路斯,CySEC将考虑采取进一步行动。

  CySEC最近透露其监管加密货币的新进展,暗示可能已经在对加密货币进行更多讨论。CySEC希望通过将欧盟反洗钱法纳入塞浦路斯法律来加强对加密货币和相关资产的监管。

  虽然加密资产衍生品将不属于前述监管范围,但它们仍受ESMA法规以及CySEC关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来法规的限制。

  同时,CySEC打算超出《第五号反洗钱指令》(AMLD5)中规定的要求,因为它希望公司在开展AMLD5中未包括的新活动时也遵守AML/CFT义务。2019年11月初,CySEC将11家公司从其救生艇计划中排除,该名单包括一些现已倒闭的外汇经纪商,如UBFS Invest、Spot Capital Markets Ltd和Alfa-Forex,后者在2019年关闭了向欧洲零售业务。(汇讯网)

 

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