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商品欺诈罪!美国一位交易员被CFTC罚款120万美元

2020-02-14 16:29:11

日前,美国一名27岁的佛罗里达州男子Matthew R. White在美国西雅图地方法院对一项欺诈指控认罪,据称,其参与了一项百万美元的交易骗局,导致约6人蒙受了逾120万美元的损失。

  外汇天眼APP讯 : 日前,美国一名27岁的佛罗里达州男子Matthew R. White在美国西雅图地方法院对一项欺诈指控认罪,据称,其参与了一项百万美元的交易骗局,导致约6人蒙受了逾120万美元的损失。

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  裁决书要求Matthew R. White和他的公司M.W. Global Futures LLC (MWGF)支付20万美元的民事罚款和883,974美元的赔偿金,其中602,003美元已经支付。

  根据CFTC的指控,从2014年2月到2018年7月,White向投资受害者谎称他将首先以自己的名义,然后以公司的名义,用筹集的投资基金进行期货合约交易。此外,他还被指控谎报了自己的教育和专业背景、管理的资金数额和利润总额。

  为了推进计划,White多次向投资者发送他的资金池账户业绩记录,宣称其能得到超过16%的年投资回报率以及数万利润。

  事实上,投资基金很少在投资账户上进行交易,利润也不存在。White自称是芝加哥交易所的一名成员,他在自己的个人开支上花了28万多美元,其中包括信用卡消费、汽车贷款和房租。

  CFTC指出,White的交易实际上是净亏损,他获得的最高月度利润约为934美元。此外,他的月度账户报表披露也是虚假的。

  在和解协议中,White承认他没有交易经验,没有管理数百万美元的资金,并且致使投资者的账户经常遭受损失。

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