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又是“庞氏骗局”?美国SEC紧急冻结涉案人资产

2020-01-16 16:39:45

美国证券交易委员会(SEC)日前宣布其采取了一次紧急执法行动和并从法院获得了一个临时禁令,对伊利诺伊州居民Kenneth D. Courtright, III和其公司Todays Growth Consultant Inc.(TGC)资产进行冻结。据称,通过一个类似于“庞氏骗局”的诈骗手段,涉案者从500多名国内外投资者处筹集了至少7500万美元的资金。

  外汇天眼APP讯 : 美国证券交易委员会(SEC)日前宣布其采取了一次紧急执法行动和并从法院获得了一个临时禁令,对伊利诺伊州居民Kenneth D. Courtright, III和其公司Todays Growth Consultant Inc.(TGC)资产进行冻结。据称,通过一个类似于“庞氏骗局”的诈骗手段,涉案者从500多名国内外投资者处筹集了至少7500万美元的资金。

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  根据SEC的指控,从2017年到2019年10月,TGC公司(Income Store也是其运营平台)和公司创始人兼现任董事长Courtright向投资者承诺,会永远按照所保证的最低回报率将网站收入回报给投资者。作为投资者“预付费用”的交换,TGC声称它将为投资者购买或建立一个网站,并对这个网站进行开发、推广和维护。据称,TGC作出不实承诺,将把投资者的资金专门用于投资者网站的相关费用。而实际上,买卖交易是通过未注册的证券发行进行的,TGC用新投资者的资金以庞氏骗局的方式来回报此前的投资者,并为Courtright的个人花销买单,包括其抵押贷款和为家人支付的私立学校学费等。

  “在公司的商业模式和财务状况不可能支持的情况下,TGC和Courtright所承诺的回报没有保障,该种行为涉嫌欺诈。”SEC表示。“为了避免对投资者造成进一步伤害,并保护那些尚未被滥用的资产,我们已经寻求并获得了紧急补救方案。”

  2019年12月30日,法院发布了临时限制令,下令冻结TGC和Courtrigh的资产和采取其他紧急补救措施,并TGC指定了一名接管人。

  SEC对此案的调查仍在继续。

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