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资金追回进行时!起底EuroFX公司10亿美元“外汇金字塔计划”

2019-10-18 15:02:58

作为监管从2016年开始清算的“外汇金字塔计划”资金追回事宜的负责人,桑顿目前正在向受害人/诉讼提供者要求更多资金。他任命的管理人员也正在寻找支持者,以支付与长期清算有关的法律费用,并加快资产追回并将其分配给债权人的过程。

  外汇天眼APP讯 : 作为监管从2016年开始清算的“外汇金字塔计划”资金追回事宜的负责人,桑顿目前正在向受害人/诉讼提供者要求更多资金。他任命的管理人员也正在寻找支持者,以支付与长期清算有关的法律费用,并加快资产追回并将其分配给债权人的过程。

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  清算人表示,如果不认可增加的资金,寻找EuroFX缺失资金的工作可能会面临延误,可能不会实现。不过,桑顿的合伙人表示,与诉讼出资者关于资金事宜的讨论正在进行中。

  被称为Euro FX首席执行官的伯恩曾表示,愿意协助警方调查这笔钱的去向和最终责任人。根据伯恩在9月份向英国公司议院提交的进展文件,受害者每月能得到12%的回报。然而,桑顿尚未发现与EuroFX有关的任何资产。

  一纸判决书!起底EuroFX的外汇交易骗局

  EuroFX自称是一家权威的投资理财管理公司,行政办事处设在伦敦,是新西兰金融监管机构服务协会(FSP)的合法注册企业。揭开这块“遮羞布”不难发现,这家名为EuroFX的合资企业制造了一个外汇交易骗局。

  早在2019年2月28日,上海市松江区人民法院判决了一起非法吸收公众存款案,详细披露了英国EuroFX公司炒外汇骗局的操作内幕。

  判决书显示,2012年6月,被告人加入英国EUROFX外汇投资项目,然后在义乌、上海、沈阳等地积极发展下线,并通过介绍他人投资获得EUROFX公司给予的提成奖励。被告人及其下线通过口头介绍、观看宣传册、电脑展示EuroFX账号等集中宣传和口口相传的方式向社会公众宣传EuroFX外汇投资,以月收益9%和9.6%为诱饵吸引公众投资。该被告人犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。

  然而,该被告人只是EuroFX众多代理中的一个,几年前,EuroFX几乎席卷了整个中国,它承诺的高投资收益让许多人投入巨资。

  警方收集到的数据显示,至少有319名投资者损失了超过4.55亿人民币(约7000万美元)。很多投资者称,这些控告只是冰山一角。上海投资者组织表示,中国地区至少有3700名受害者。此外,EuroFX的受害者遍布美国、菲律宾等9个国家,资金亏损总额超过10亿美元。

  警惕超高投资盈利 远离外汇骗局

  根据EuroFX在其官网上发布的信息,通过EuroFX投资外汇收益颇高,投资额度大体分三个等级,白银账户月收益率9%,黄金账户月收益率12%,卓越账户月收益率16%。其黄金及白银客户每月的保守交易盈利可达12%左右,年保守收益达144%左右,是2012年度香港外汇投资年均收益的25倍以上。这样的收益水平相当于国际金融私募基金外汇投资年均收益的12倍以上。换而言之,投入100万,一年后就有200万,投得越多,赚得越多。而且,随时可以将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。如此利诱怎能不让那些被钱冲昏头脑的人“心动”。

  然而,登录FSA和英国工商局网站查询后可知,根本就没有叫“EuroFX”的公司。根据监管要求,凡是在英国有办事处的交易商就必须要注册公司,就是说,如果EuroFX在新西兰注册,那么它就不可能把办事处设在英国。此外,如此惊人的收益明显有悖于外汇投资盈亏常理。

  其实,早在2013年,英国金融服务管理局就曾发出警告,称EuroFX是一家未获得英国电子金融服务和市场法案(FSMA)授权的公司,要求投资者提高警惕,防止被骗。

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