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“雷达币”资金盘崩盘:几十万资金化为乌有 公安警示远离“币圈”诈骗

2019-08-22 15:03:30

Facebook加密货币项目Libra热度的居高不下,使“币圈”玩家“重拾信仰”。但实际上,真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数,大多数数字货币是毫无实际应用价值的庞氏骗局。

  外汇天眼APP讯 : Facebook加密货币项目Libra热度的居高不下,使“币圈”玩家“重拾信仰”。但实际上,真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数,大多数数字货币是毫无实际应用价值的庞氏骗局。

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  通过调查发现,投资者的心态具有普遍性。他们有的对投资项目一无所知,有的被高利诱惑失去理智,有的仅仅因为周围人都参与了而盲目跟风,有的人尽管意识到这可能是个骗局,仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,想火中取栗。投资者风控意识缺位与险恶的骗局一样让人担心。

  2019年8月9日,汝州的卢某通过网络认识了郑州的程某,在其鼓动下登录“雷达币”网站注册了账号,并发展了4个“下线”从事“雷达币”交易,可没想到投资了四十万元钱之后,近期出现了无法登录的问题,四十万元资金瞬间化为乌有。

  卢某的经济条件一般,但希望一夜暴富。2018年10月底,他在网上接触了虚拟货币“雷达币”之后,认为这是一个不错的发财机会。巧的是,今年2月份,卢某在网上认识了他的“上线”程某,并在程某的指导下,拥有了自己的“雷达币”账号、登录密码和某网站验证码。

  “通过扫描验证码进入网站,输入登录账号和密码就可以进入交易页面。”就这样,卢某成了程某的“下线”,开始了“雷达币”交易。卢某认为,“雷达币”交易“有赚也有赔,但总归是赚的比赔的多,不由得为自己找到了致富门路而暗自窃喜。为了让朋友也走上发财路,卢某又把”雷达币“介绍给了朋友,陆陆续续地把4个朋友发展成了”下线。

  卢某对朋友说:“我们把钱给他,有时是现金,有时用微信、支付宝转账,当时我们弄好之后一切正常,可以自由交易买卖。”

  谁知在今年7月份的一天画风突变,当卢某再次扫描验证码进入网址时,页面显示“验证码已失效”。卢先生赶紧联系程某,可程某一直不予解决。过了几天,程某竟人间蒸发了。卢某等人这才意识到“雷达币”资金盘已经崩盘,自己被骗了,而此时陆陆续续投入的三四十万元也已经化为乌有。

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  央视早在2017年就公布350个资金传销组织名单,“雷达币”赫然名列其中。金华公安也曾警示过“雷达币”涉嫌传销。卢某表示,这些他都知道,即便如此,渴望一夜暴富的卢某在高利诱惑下,还是拉了4个朋友入局。

  今年8月12日,汝州市市场监督局已介入调查。与此同时,卢某已到到经侦大队报案。

  无独有偶,“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区也曾被爆疑似崩盘。从2019年6月30日晚上开始,波场超级社区的APP就只能打开,不能登录,有玩家查询在平台上存储的波场币,发现疑似已被转出。币圈玩家顿时傻眼。根据维权群中玩家的统计,5个月的时间,玩家已达几十万。按照近期波场币0.24元左右的单价,涉及金额近10亿元。

  不少比特币的矿工,自认看过了上百个资金盘,也绕过了很多坑。没想到最后还是栽在了波场(超级)社区。实际上,这些资金盘最核心的特点就是用高额返利,吸引玩家拉人头。这类项目,就像击鼓传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了,不过唯一可以确定的是,越晚入局的人,风险越大。而玩家并不是不了解其中的关窍,只是在跟“盘主”赌,赌谁跑得快。虽跑路频发,但资金盘仍在活跃,花十几万元就可以成为“盘主”,进而“割韭菜”。

  观察波场超级社区的多个维权群就不难发现,与大多数传销类似,很多参与者都是经亲人、朋友介绍之后投资虚拟货币的。

  其实,早在2017年9月4日,工商总局、银监会、证监会等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  该公告要求,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

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  虚假的数字货币往往具有这样几个共同特点:注册免费得矿机,给推广人适当的收益;上涨过程中疯狂鼓励人买币,在下跌过程中,不断的宣传正是大家进场的好机会;代币的发行量未知,发行商是否真的遵守锁仓未知等;以数字货币为幌子来进行传销。

  很多投资陷阱往往初期回报还不错,但大部分骗局的背后是借新还旧。以“虚拟货币”为噱头的“金融创新”基本上属于庞氏融资,其资金运转难以长期维系。这意味着初期必须让资金先滚动起来,怎么办呢?就要让初期投资者尝到甜头,让他们去宣传,去拉新人进来。等到进来的人越来越多的时候,再卷款跑路,这对集资方最有利。

  投资最难的技术不是赚取收益,而是控制风险。如果做不好风险管理,积累再多的财富都可能化为乌有。

  在《红楼梦》里,有一顶风月宝鉴,照镜子的正面,你看到的是花容月貌,无限美好,把镜子翻过来,则是白骨森森,吓死个人。贾瑞不愿意看镜子的反面,只要看正面,须臾身死。常看白骨,才可更好地保全肉身,因此,禅宗里有白骨观,这种辩证法同样适用于选择投资虚拟货币等金融产品这件事情。

  投资常伴风险,想要高收益必然要承受高风险。要树立正确的投资理念,擦亮双眼,识破这些“金融创新”背后的陷阱,切勿盲目轻信天花乱坠的承诺,不要相信“一夜暴富”的“神话”,以防资金损失。

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