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法院对加密货币二元期权诈骗者罚款40万美元

2019-07-11 16:11:13

德克萨斯州联邦法院已对两名被告Morgan Hunt和Kim Hecroft处以40万美元的罚款,他们非法代表美国商品期货交易委员会(CFTC)向投资者提取比特币。

  外汇天眼APP讯 : 德克萨斯州联邦法院已对两名被告Morgan Hunt和Kim Hecroft处以40万美元的罚款,他们非法代表美国商品期货交易委员会(CFTC)向投资者提取比特币。

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  嫌疑人不仅冒充CFTC调查员,还经营欺诈性经纪业务,诱使客户发送比特币参与二元期权和外汇交易池。

  欺诈计划自2017年1月以来一直在进行,直到CFTC于2018年9月揭露非法企业。

  德克萨斯州居民Morgan Hunt曾经管理过Diamond Trading Investment House,而Kim Hecroft则管理First Options Trading。他们使用Facebook和电子邮件与受害者联系,同时承诺为客户投资外汇。法院文件显示,欺诈者伪造了CFTC文件,说服受害者支付与加密货币有关的税款。

  罚款40万美元

  德克萨斯州北区法院提起的诉讼中还包括被告向基金参与者分发虚假账户报表,告诉投资者他们通过交易外汇、二元期权和钻石获得稳定收益。

  除了返还非法所得外,Morgan Hunt和Kim Hecroft已经被勒令支付将近40万美元的罚款。

  CFTC执法部门负责人詹姆斯·麦克唐纳(James McDonald)在评论加密货币相关欺诈的趋势时表示:“正如CFTC一再警告的那样,零售客户在不熟悉的互联网网站或社交媒体上购买或交易加密货币之前应谨慎行事。CFTC重申它不收税或收费,并将继续教育大众,打击不端行为。”

  本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:www.financemagnates.com

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