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外汇欺诈案被告Oasis International Group的破产管理人已对1120万美元资产实施冻结

2019-06-17 12:20:03

在针对Oasis International Group及其相关人员的外汇欺诈诉讼中,案件的破产管理人(Receiver)日前发表了针对此案的第一份报告。

  外汇天眼APP讯 : 在针对Oasis International Group及其相关人员的外汇欺诈诉讼中,案件的破产管理人(Receiver)日前发表了针对此案的第一份报告。

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  就在美国商品期货交易委员会(CFTC)对被告提起诉讼的同一天,佛罗里达州中央区法院(Florida Middle District Court)下达命令,任命Burton W. Wiand为临时破产管理人。

  这份破产管理人报告涵盖了2019年4月15日至2019年6月14日期间的破产管理信息和活动。

  在这份《第一次中期报告(First Interim Report)》所涵盖的期间内,破产管理人及其专业人员进行了一系列活动,包括:

  ·在73个个人或实体冻结了被告的资产,这些个人或实体可能拥有属于破产管理房地产(Receivership Estate)的资产或记录

  ·从北卡罗来纳州花旗银行(Citibank)的一个账户中追回6,012,397.78美元

  ·从北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank)的数个账户中追回2,392,451.84美元

  ·冻结了数个金融机构至少231,116.86美元

  ·开始采取步骤从英国追回大约200万美元

  ·开始采取步骤从伯利兹追回至少50万美元

  在相关期间,破产管理人在美国、英国和伯利兹的各金融机构查明和(或)冻结了1120万美元。破产管理人在ServisFirst Bank转为破产管理目的开立了一个货币市场帐户。破产管理人已将冻结的资金中的8,404,849.62美元存入该帐户。其余款项目前以被告的名义存入各账户。

  目前,破产管理人正在建立投资者和其它债权人的名单。2019年4月30日,破产管理人向数百名已知的、可识别的投资者发送了一封电子邮件,就破产管理事项、破产管理人的网站以及投资者通过该网站注册的机会通知投资者。

  在当前的早期阶段,破产管理人建议破产管理工作继续进行,因为仍有逾250万美元要从英国和伯利兹汇回,以及大约23万美元要从美国国内银行账户收取。此外,至少有10宗房地产和大量个人财产(包括豪华汽车和贵金属)需要清算。

  破产管理人也在考虑提起诉讼,包括考虑提出『追回申索(Clawback Claims)』。

  在未来90天内,破产管理人将继续收集和分析来自非合同方和其它来源的文件。破产管理人也在编制和分析个人投资。

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