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CFTC起诉MOMC运营商贵金属诈骗计划

2018-06-13 10:47:17

资讯网站financemagnates在周二(6月12日)发布的报道中称,美国商品期货交易委员会(CFTC)今天指控总部位于佛罗里达的商品池运营商及其公司MOMC, 涉及运营贵金属欺诈计划。

  资讯网站financemagnates在周二(6月12日)发布的报道中称,美国商品期货交易委员会(CFTC)今天指控总部位于佛罗里达的商品池运营商及其公司MOMC, 涉及运营贵金属欺诈计划。

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  Betty Lea Grimes及其公司马克·奥尔森矿业公司(MOMC)被指控从希望得到金,银等贵金属回报的顾客处骗钱。顾客们被错误诱导,认为贵金属已经购买并储存在MOMC库房,但是价值达8700亿价值的黄金却在两年前消失了。

  该投诉指控指控MOMC向实际和潜在的投资者提出多项误导性陈述。另据指控,被告向受害人保证,他们将资金集中用于投资贵金属,而他实际上正在实施庞氏骗局。

  Betty Lea Grimes使用了几个名字,包括Betty Grimes, Lea Grimes, Lea Lauren, Betty Nehme, 和 Lea Nehme,根据投诉,该公司被指控欺诈,挪用,违规登记,并发出虚假陈述等。

  美国衍生品监管机构在其投诉中称,发送给MOMC的资金并未用于代客户购买或交易贵金属。检察官说,Grimes没有购买他的顾客订购的贵重金属,而是花费在公司开支,投资活动以及他个人的使用和利益上。

  由该公司的违法和欺诈,CFTC寻求对其采取一系列的惩罚措施,包括没收任何非法所得,民事罚款,永久的注册和交易禁令,及因违法联邦商品法律后的永久的禁令。

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