30,000人上当受骗！庞氏骗局项目“Forex-3D”卷走约400亿泰铢

根据2019年12月11日消息，泰国特别案件调查厅（DSI）第二次对打着外汇交易为旗号的庞氏骗局项目“Forex-3D”创始人阿披叻（Apiruk Kothi）的资产展开查缴，成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产。

8小时前

两名公司董事分别因向ASIC提供虚假陈述被定罪

两名公司董事日前分别因向澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)提交虚假和误导性文件而被定罪。

8小时前

ASIC公布截止期为2019年12月31日的公司财报的报告重点

澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前公布了上市实体及与众多利益相关者有公共利益的实体截止2019年12月31日的财务报告的重点领域，并呼吁企业关注那些可能对报告的资产、负债和利润产生重大影响的新要求。

8小时前

亚洲开发银行调降亚洲发展中国家经济增速

亚洲开发银行（亚行）2019年12月11日下调了2019年和2020年亚洲发展中国家的增长预期，并提醒贸易局势紧张和食品价格上涨，可能引发经济下行和通胀风险。

8小时前

无牌经营！又有3家公司被FCA列入警告名单

英国金融市场行为监管局（FCA）近日在其官网发出公告，Best Returns、Cash FX Group、和Emsworth Alternatives这三家公司未能获得FCA授权，正在违规提供金融服务。

10小时前

FCA发出警告：Mayfair Associates Escrow是诈骗公司

英国金融市场行为监管局（FCA）近日在其官网上发出警告，Mayfair Associates Escrow是一家诈骗公司。

11小时前

FCA警告：AT-Markets套牌FCA授权公司AT Global Markets (UK) Limited

英国金融市场行为监管局（FCA）近日在其官网上发出警告，AT-Markets套牌FCA授权公司AT Global Markets (UK) Limited。

11小时前

FCA警告：Athena Capital套牌EEA授权公司Athena Capital S.A.R.L.

英国金融市场行为监管局（FCA）近日在其官网上公告了挂名Athena Capital的套牌公司。FCA指出，真正已获EEA授权的公司是Athena Capital S.A.R.L.。

11小时前

FCA警告：Alan Davis Management是套牌公司

英国金融市场行为监管局（FCA）近日在其官网上公告了挂名Alan Davis Management的套牌公司。FCA指出，实际已获EEA授权的公司是Alan Davis, 牌照号526943。

11小时前

监管信息大汇总！近期哪些公司和个体进入了“黑名单”？

全球各大监管机构一直在发布各类处罚和监管信息，以保护投资者免受侵害。本文将带你梳理英国金融市场行为监管局（FCA）、美国商品期货交易委员会（CFTC）、澳大利亚证券投资委员会（ASIC）和德国联邦金融管理局(BaFi…

15小时前