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汇通金融:澳洲ASIC:加密资产诈骗严重,5月投资诈骗额高达398万澳元

来源:SuperTrader Markets · 汇通金融 2020-08-02 07:52:55

澳洲ASIC:加密资产诈骗严重,5月投资诈骗额高达398万澳元

澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)表示,越来越多的澳大利亚人向其报告了加密资产骗局,其中报告的大多数加密“投资机会”似乎都是彻头彻尾的骗局。

2020年3月至2020年5月期间,ASIC收到的不当行为报告同比增长20%。

ASIC还发现,浪漫骗局的数量也有所增加。建立关系后,诈骗犯会将受害人引导至加密资产或外汇交易中的投资机会。

诈骗犯的作案方式有:诈骗犯直接打电话或发邮件给受害者介绍投资机会,或受害者的朋友、家人、网恋对象向其介绍投资机会,告诉他们如何在网上赚钱,并建议他们也尝试一下。然后,受害者在线注册一个加密资产交易账户,再通过加密钱包或银行帐户将资金存入该交易账户。诈骗犯还鼓励受害者向账户存入更多的资金。

当受害者登录他们的账户时,一开始看起来好像他们是在盈利(数据是造假的),但即使其账户没有进行实际交易,最终账户显示存在“交易损失”。当受害者要求提取资金时,诈骗者要么切断所有联系,要么要求受害者进一步付款才能提取资金。

诈骗者通常还试图从受害者那里挖掘个人信息,以进行身份欺诈。

Scamwatch提供的最新数据显示,ASIC报告称,因2020年5月的投资骗局造成的损失达398万澳元。自今年年初以来,此类损失的金额已达2460万澳元。 65岁以上的人损失最大,而35至44岁的人提交的报告最多。

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