由于与比特币相关的诈骗案件不断增加,爱尔兰警方正处于高度警戒状态,这些案件的目标是该国的高净值人群。由于当局已经注意到可疑的高价值交易,情况变得令人担忧。
当局已搜查与嫌疑人之一相关的一处房产
据《爱尔兰时报》报道,爱尔兰警方(Gardaí)正在调查他们认为是一个重大的加密骗局,其犯罪分子可能居住在爱尔兰。当地一家银行已经对一个休眠账户的50万欧元(586,500美元)的可疑交易表示担忧。
在Gardaí对这位老客户进行询问后(他想把这么多的钱投资到他认为是合法的加密商机中),他接受了警方的不要发送这些货币的建议。
但根据该媒体的报道,在他们采取行动阻止50万欧元转移到罪犯钱包之前,似乎还发生了其他类似的交易。事实上,受害者想把钱兑换成加密货币,然后将其存入据称属于诈骗者的比特币(BTC)钱包。
尽管截至发稿时尚未逮捕任何人,但爱尔兰警方已经在都柏林南部的一处房产上进行了搜查,据称该房产与一些嫌疑人息息相关。
报道称,当局发现并扣押了手机、电脑、现金、名牌手袋和珠宝。
此外,调查的重点是犯罪分子——其中一些据称是外国公民,总部设在都柏林——如何接近受害者并获得他们的信任。
海外当局正协助爱尔兰警方进行调查
警方对表面上的比特币骗子收到的一些资金的去向感到担忧,因为他们正试图确定有多少钱被兑换成了法币,以及是否被存放在海外银行账户上。不过,Gardaí认为资金可能已经达到 “几百万”。
Gardaí国家经济犯罪局官员Pat Lordan发出以下警告:
“有一个案件涉及到一位来自中部地区的退休专业人士,他失去了他的全部退休金和近25万欧元的存款。我们的建议很简单:不要对主动联系的人做出回应,对疯狂的索赔保持警惕,永远不要让任何人远程访问你的电脑。”
注:原文来源于Bitcoin.com,由Carole编译,英文版权归原作者所有。