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澳洲颁布法律监管比特币 美SEC呼吁警惕ICOs诈骗

来源:外汇网 2018-04-11 18:15:07

澳大利亚交易报告和分析中心在周三(4月11日)的声明中表示,新的法律涵盖对数字货币服务提供商的监管,包括比特币。

  澳大利亚交易报告和分析中心在周三(4月11日)的声明中表示,新的法律涵盖对数字货币服务提供商的监管,包括比特币。

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  在澳大利亚经营的数字货币兑换商必须向澳大利亚的金融情报机构、反洗钱和反恐融资监管机构登记。数字货币提供商还必须满足政府反洗钱和反恐融资的合规和报告义务,在法律在5月14日之前有一个过渡时期。这需要实体收集信息以建立客户的身份,监控交易活动,并报告可疑或涉及超过1万美元的大量现金的交易或活动。

  澳大利亚移民局的首席执行官 Nicole Rose说道,这些法律将加强该机构的合规和情报能力,帮助数字货币兑换商将犯罪分子洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险降到最低。

  另外,领导美国证券交易委员会(SEC)的前华尔街交易律师称,他在该机构任职头一年最大的惊喜之一就是了解了围绕首次代币发售(ICOs)和低价股的欺诈行为。

  “诈骗者蜂拥到新的、有吸引力的地方,”SEC主席Jay Clayton周二在芝加哥的一次会议上表示。“我想,这并不会让我感到意外,但它与股票市场上的欺诈行为确实存在。这两个问题都困扰着我。”

  Jay Clayton在芝加哥大学布斯商学院和证券交易商协会主办的一次股票市场研讨会上发表了犀利的言论,这是自他去年5月加入美国SEC以来,有关加密货币话题的一系列关键声明中的最新声明。他表示:“我认为,我们必须继续探索,我们的监管措施是否能适当保护散户投资者。”

  数以百计的创业公司出售的数字代币似乎是证券的替代品,但目前还没有被监管。Clayton明确表示,在这些数字代币的销售中,有许多是首次公开发行。至于低价股,许多小公司都被用来欺骗投资者。

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