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文山一建筑老板非法集资5.3亿余元 涉案人数1380人

中金网,东方头条 2018-02-10 15:25:47

云南文山钰锽投资有限公司老板关义,以投资项目为由,许以高息回报,短短3年多时间,非法集资5.3亿余元,涉案人数1380人。1月31日,这起备受关注的涉嫌集资诈骗案,在文山州中级人民法院再次开庭审理。

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  (原标题:5.3亿!文山一建筑老板涉嫌集资诈骗 涉案人数1380人)

  中金网2018年02月10日消息,云南文山钰锽投资有限公司老板关义,以投资项目为由,许以高息回报,短短3年多时间,非法集资5.3亿余元,涉案人数1380人。1月31日,这起备受关注的涉嫌集资诈骗案,在文山州中级人民法院再次开庭审理。

  捞金:3年多非法集资5.3亿元

  今年53岁的关义,是文山市本地人,在当地是个有名的建筑老板。公诉机关指控,2012年4月18日,关义注册成立钰锽公司,任法定代表人。

  公司成立后,在未经国家金融管理部门批准、无资金保证和经营能力的情况下,虚构公司拥有较强实力,隐瞒资金用途,以投资项目为由,许以月息2.5%至3.5%的高额回报,通过签订借款合同书和借条的形式向社会公众吸收资金。

  为获取更多的资金,关义先后成立了广南、马关、富宁等6家分公司,以同样方式吸收资金。3年间,共向1380人非法集资共计5.3亿余元。据《司计检验报告》显示,关义所集资金有1亿多元用于对外放贷,月息达5~6%,放贷利息与所集资金利息差1.5~2.5之间,每月可收回利息600多万元,案发时已经收回利息7千多万元,单凭放贷利息差每月就覆盖近一半客户的利息。

  公诉机关指控,所吸收资金均直接汇入关义个人账户,用于支付公司运营、“后账还前账”、高息放贷、消费、购置个人资产等,直至案发时,尚未返还吸纳资金共计1.8亿余元。

  挥霍:买彩票就花了3400多万元

  受害者周某说,关义以500万元资金注册的公司,其实就是个空架子,是个典型的“空壳公司”。3年多来,钰锽公司并没有搞什么建筑,用集资款主要购置了昆明1600万的一家宾馆,后来转卖给了他人。就连购置的文山市内的三块土地,也都是在银行套贷款抵押着。

  有受害人称,关义有房产多套,在文山州州府及6个县共购置了十多套房屋,这些资产值1.1亿元左右。而且,这些房产都落户在其妻子、儿子、母亲及弟弟关某的名下,其余的资金用来大肆挥霍。

  受害者还反映,关义父子是个十足的“彩迷”,非法集资所得的款项,除了添置房产和豪车外,父子俩还经常参与博彩,用集资款来购买彩票。

  公诉机关也指控,关义父子动用巨额资金购买彩票,几年下来花了3400多万元,中奖近2000万元。

  案发:收不到利息 受害者报案

  2015年4月17日,当受害者发现关义不打利息给债权人后,开始向文山市公安局报案。

  2015年7月1日,关义因涉嫌非法集资被公安机关刑事拘留,8月4日被文山市检察院批准逮捕。2016年8月18日,关义案第一次开庭审理。

  审理过程中,由于涉案金额特别巨大,受害人众多,公诉机关根据本案证据发生的变化,不断补充完善相关证据,对书指控内容就作了3次变更。

  庭审:是集资诈骗还是非法吸收公众存款

  2018年1月31日,根据公诉机关的最新指控,文山中院依法对本案进行公开审理。文山州检察院指派公诉人出庭支持公诉,被告人关义及其辩护人云南衡炜律师事务所主任朱智律师到庭参加诉讼。

  公诉机关认为:钰锽公司成立后主要用于非法集资。钰锽公司其他股东为挂名股东,对外投资经营等没有股东会决议等公司行为,完全是关义一个人在操控公司;涉案集资款全部打到关义及关义控制的其他账户上;关义用集资款购买了部分资产(含房产、股份)在本人及其儿子名下。

  公诉机关指控本案为关义个人犯罪,但辩护人认为指控主体不当,本案犯罪主体应为钰锽公司而非关义个人。同时,辩护人还认为,公诉机关以集资诈骗罪本案属于定性不当,本案应定性为非法吸收公众存款罪。

  公诉机关认为,以关义的供述和辩解来看,无法认定关义的内心想法和主观目的,应该从关义集资的全过程和集资后的客观行为来证明关义非法占有的目的,而关义放属于隐瞒集资款使用用途,所以是诈骗行为。

  辩护人认为,不管是钰锽公司还是关义,均不构成集资诈骗罪。钰锽公司除了投资建筑和酒店外,低吸高放本身就是公司一大投资业务,这种“低吸高放”赚取利息差行为,属于典型的非法吸收公众存款行为。

  关义也辩称,钰锽公司低吸高放,吸款投资的行为只是违反国家金融管理秩序,并非是故意设局骗取他人财物。关义还说,他的亲属已和债权人达成债权债务清偿协议,愿意用钰锽公司和自己名下全部财产退赔被吸款人,现有财产价值和本案指控不能退赔的1.8亿元金额相当,退赔基本能够覆盖。

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