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安徽一公司非法吸金19.9亿 称上市靠投资拉升股价获分红

中金网,中国安徽在线 2016-11-23 13:50:49

安徽一公司非法吸金19.9亿,谎称上市靠投资拉升股价获分红,现疑似跑路,上百投资者跑到公司讨要说法。

安徽一公司非法吸金19.9亿

  (原标题:安徽一公司拿美国上市做幌子 诱全国2万人20亿元)

  中金社2016年11月23日消息,安徽一公司非法吸金19.9亿,谎称上市靠投资拉升股价获分红,现疑似跑路,上百投资者跑到公司讨要说法。

  投资人遍布全国非法吸金19.9亿

  包河经侦警方介入调查后,发现从2014年开始,揭某在深圳注册成立深圳航旅科技有限公司,以加盟销售飞机票、成为代理商为名吸收社会资金并承诺高额回报。2015年10月,揭某携汪某某、邱某来到六安注册成立安徽航旅科技有限公司,以同样手法开始向公众宣传吸收投资。同年12月,在揭某的指示下,汪某和邱某在合肥注册成立了天合公司并开展业务。公司承诺高回报,吸引人投资,形成金字塔模式阶层。查明公司组织结构后,警方很快抓获了汪某、邱某等人,目前已有17人被移送起诉。初步查明公司实际投资参与人约2万人,累计非法吸收资金19.9亿元,投资人涉及我国除港澳台地区在内的所有省份。

安徽一公司非法吸金19.9亿

  谎称上市靠投资拉升股价获分红

  天合公司是如何吸引人投资的呢?经查,天合公司自称是天合控股公司的子公司,母公司业务包含机票预订、租车业务和酒店预定等,而天合公司负责吸收资金,造成大量的现金流,以此来拉升母公司在美国纳斯达克上市股票的市值,再把升值挣来的钱按照一定比例分红回报给投资人。根据宣传,投资人的获利将是投资的2~2.5倍。然而所谓的上市母公司,其实是揭某等人在美国注册的公司,股本共计7.5万股,每股1美分,之后通过注册制在纳斯达克(非主板)上市,并不具备公开发行股票的资格。为了吸引投资人投资,揭某等人用极低的价格自行对冲,轻松将股价从每股1美分炒到15美元,借此对外宣称股票投资前景良好,并提前进行分红,“这种升值他们大概花了几千美元就完成了,而且实际上并无盈利。”国内投资人在不了解实情的情况下,看到股价飙升,便不顾一切蜂拥而上。实际上天合公司并无支付高额利息的能力,只能用新投资者的钱支付老投资者的利息,最终资金链断裂后崩盘。

  [揭秘画饼]会员才能投资

  为了减少风险,公司规定上述投资只有该公司会员才能进行,非会员需要会员推荐,然后出资4000元才能成为会员。成为会员之后,投资者可以可以按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限一般为9周,前2周的返利为每份500元,后7周的返利为每份1000元,除去5%的手续费外,9周后连本带利每份可拿到7600元。新会员有收益,介绍其入会的老会员也能获益。公司规定,无论新会员投资多少钱,作为介绍其入会投资的老会员,都能享受一份4000元的9周收益,且如果发展的会员达到一定数量,投资者还可以成为“加盟商”,可享受到下线每份10至30元不等的提成,类似“加盟商”在全国有125人。

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