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以色列外汇及CFDs经纪商已被关闭 菲律宾却如常运营

中金网,汇商网 2016-11-22 14:15:25

陷入监管麻烦中的以色列外汇及CFDs经纪商iTrader及其高管们正在接受更多的监管调查,菲律宾的运营办公室仍在如常运营中。

以色列外汇及CFDs经纪商已被关闭

  (原标题:以色列iTrader已被关闭,菲律宾业务却照常运营,怎么回事?)

  中金社2016年11月22日消息,陷入监管麻烦中的以色列外汇及CFDs经纪商iTrader及其高管们正在接受更多的监管调查,菲律宾的运营办公室仍在如常运营中。

  据悉,该公司在菲律宾的运营办公室仍在如常运营中,愤怒的知情者告发了此事。

  iTrader一名前员工表示,该公司的高管还曾将自己包装成摩根大通(JPMorgan)的主管,以骗取投资者客户的信任。

  该员工表示:

  “它是一家来自以色列的二元期权交易公司,那些以色列老板为了诱使客户入金,总是介绍自己是JPMorgan的经纪人。”

  “这些老板还要求我们这些负责人也用这种手段来获得客户信任。我还有良知,我想要让更多人了解这公司的真面目,因为它看起来就是一场诈骗。我听说iTrader在以色列的总部办公室已经被关闭了,但是为什么菲律宾这边还在运营?这一定很可疑,而且损害了JPMorgan的形象和声誉。”

  汇商报道,以色列当地媒体TheMarker最早报道了iTrader的总部办公室被以色列证券监管局(ISA)突袭一事。

  该媒体消息称,iTrader的网站 itrader.co.il 已于11月8日关闭。该公司曾申请ISA监管牌照,但是并未获得通过。ISA表示,iTrader涉嫌在2013年5月至2016年5月期间,提供未授权的投资组合管理服务,且有过欺诈行为。iTrader对客户采取高压政策,诱导客户增加投资。

  ISA曾要求iTrder在今年7月14日前停止一切运营,客户将仅能进行关闭开仓或账户的操作。而iTrader的控股股东及首席执行官Ido Fishman对此予以否认,“没有任何机构要求我们关闭运营”。

  iTrader数个高管曾被ISA带走问话,分别为首席执行官Ido Fishman、销售经理Daniel Swartz、客户留存主管Naor Noah、小组领导Jonathan Tourjman,以及3名交易培训师。

  这几名高管目前已经被保释,但是禁止离开以色列,他们的护照已被扣留。

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