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福建维财贵金属非法交易585.96亿元 近5000人受骗

来源:中金网 2015-01-28 11:34:45

近日福建证监局公开披露,福建省维财贵金属经营有限公司以实物贵金属交易为名,未经国家主管部门的批准,非法经营贵金属期货交易,成交金额高达585.96亿元,受骗群众近5000人。

  外汇天眼APP讯 : 据中金社获悉,近日福建证监局公开披露,作为湖南维财贵金属交易所102号会员单位的福建省维财贵金属经营有限公司以实物贵金属交易为名,未经国家主管部门的批准,非法经营贵金属期货交易,成交金额高达585.96亿元,受骗群众近5000人。

福建维财贵金属非法交易585.96亿元

  根据福建证监局公布的资料显示,2011年4月至2011年12月,福建维财在互联网上设立福建维财网页,采取网上推介和发放宣传材料等形式,向社会公众广泛宣传湖南维财所谓的“维财金 ”、“维财银”电子贵金属交易业务。

  而福建维财非法推出的“维财金 ”、“维财银”业务,采用集中交易模式进行标准化合约交易,在交易中实行T+0单日结算的无负债结算制度,并采用5倍以上杠杆的保证金模式,系打着贵金属投资幌子进行的变相期货交易。

  据悉,福建维财共在福建省内发展、培训市级、县级和普通级会员单位(居间商)117家,在未取得中国证监会核发的经营期货业务许可证的情况下,组织4962名客户进入交易系统参与“维财金”、“维财银”的炒作,非法交易成交额合计585.96亿元,交易共产生手续费和递延费1.57亿元。

  案发后,福建省三明市梅列区法院、泉州市丰泽区法院、晋江市法院分别对“福建维财”非法经营案依法进行判决,在2014年对“福建维财”涉案人员郑某某、林某某等17人以非法经营罪,分别判处六个月至五年六个月不等的有期徒刑,并处罚金合计976万余元,没收违法所得576万余元。

  关于福建维财

  根据此前福建维财的官网显示,福建维财是湖南维财贵金属交易所的会员单位(会员号:102号),主要从事黄金现货买卖、黄金投资管理及咨询服务、金融理财规划等业务,为投资者在寻找投资机会、评估投资目标价值以及有效管理投资组合等方面提供全面、及时、准确、专业的金融信息服务。现在该公司已关闭,网站也无法打开。

  关于湖南维财贵金属交易所

  湖南维财贵金属交易所是经湖南省政府批准,受国家工商总局监管,在长沙市工商行政管理局登记注册,客户资金由中国工商银行股份有限公司托管,实行自律性管理的公司制法人。交易所主要从事黄金、白银等贵金属交易。

  该所于2011年12月24日起暂停100盎司现货黄金订金电子交易。2011年12月28日,央行等五部委联合发布《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》。此后,湖南贵金属所全面停止黄金交易,不再新开仓。2012年元旦后,湖南贵金属所被长沙警方立案侦查,一系列违规行为浮出水面,包括非法期货交易、虚拟配资和恶意代客刷盘等。该所成立不到一年,招揽了个人投资者3.7万余人,涉及27个省市。

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